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驰宏锌锗第八届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025-029。云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议审议通过以下议案：1. 审议通过减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的预案，公司注销回购专用证券账户全部股份50,911,085股，总股本变更为5,040,380,483股，减少注册资本50,911,085元；取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会承接行使；2. 审议通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的预案；3. 审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构；4. 审议通过公司高级管理人员2021年-2023年任期绩效考核结果；5. 审议通过公司高级管理人员2024年-2027年任期绩效指标；6. 审议通过公司高级管理人员2025年年度绩效指标；7. 审议通过公司组织机构调整议案，调整后公司本部设置10个职能部门。上述事项尚需提交公司股东大会审议。特此公告。云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2025年8月9日。备查文件包括公司第八届董事会第二十三次会议决议等。
驰宏锌锗第八届监事会第十五次会议决议公告证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025－030。云南驰宏锌锗股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应出席监事4人，实际出席4人。会议审议通过了《关于审议减少注册资本、取消监事会并修订公司章程的预案》，主要内容包括：减少注册资本人民币50,911,085元，减资后注册资本为人民币5,040,380,483元；取消监事会，监事会职权由董事会审计与风险管理委员会承接，并废止监事会议事规则，现任监事职位将在股东大会审议通过后解除；根据上述情况修订公司章程。以上事项尚需提交股东大会审议。此外，会议还审议通过了《关于审议续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的预案》，同意续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用拟与2024年度持平，若资产规模发生重大变化，审计费用可进行适当调整但增幅不超过资产规模增幅。该事项也需提交股东大会审议。特此公告。云南驰宏锌锗股份有限公司监事会2025年8月9日。备查文件：公司第八届监事会第十五次会议决议。
驰宏锌锗关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告云南驰宏锌锗股份有限公司于2025年8月8日召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的预案。公司注销了回购专用证券账户的全部股份50,911,085股，总股本变更为5,040,380,483股，注册资本相应减少50,911,085元。监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接，现任监事将自公司股东大会审议通过之日起解除职务。此外，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的部分条款进行修订，以进一步提升公司治理和规范运作水平。修订内容包括但不限于股东会和董事会的职权调整、会议召集和表决程序的优化、董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务等。上述事项尚需提交公司股东大会审议、批准，并向市场主体登记机关登记后方可生效。
驰宏锌锗关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2025—032 云南驰宏锌锗股份有限公司关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告。公司于2025年8月8日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构。信永中和成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，2024年度业务收入40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。信永中和已投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。拟签字项目合伙人郭勇先生，拟担任独立复核合伙人邵立新先生，拟签字注册会计师魏思睿先生。公司2025年度财务和内部控制审计费用拟与2024年度审计费用189万元持平，若资产规模发生重大变化，审计费用可适当调整但增幅不超过资产规模增幅。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2025年8月9日。
